Навальному могут запретить выезд за границу
«Школа зомби 2»
В очередь: россиянина Винника экстрадируют во Францию, США и Россию
4 декабря 2019 года. 00:00
Обыски в офисе Навального
Путину доложили о денежных потоках в НКО
«Сегодня». 9 января 2019 года. 10:00
«Сегодня». 9 января 2019 года. 08:00
«Сегодня». 9 января 2019 года. 07:00
«Сегодня». 9 января 2019 года. 06:00
Великобритания приостановит выдачу «золотых виз»
«Сегодня». 5 сентября 2018 года. 08:00
«Сегодня». 5 сентября 2018 года. 07:00
«Сегодня». 5 сентября 2018 года. 06:00
Интерпол перестал разыскивать бывших совладельцев «Промсвязьбанка» Дмитрия и Алексея Ананьевых. Об этом сообщила защита бизнесменов.
Навальному могут запретить выезд за границу из-за долгов и штрафовАлексей Навальный объявил о закрытии своего фонда по борьбе с коррупцией. При этом он создает новое юридическое лицо, по сути начиная все с чистого листа. Однако юристы считают, что блогер в очередной раз пытается обмануть своих же сторонников.
МВД объявило в розыск политика Ренато УсатогоМолдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого объявили в федеральный розыск. Его обвиняют в организации преступного сообщества и выводе 500 млрд рублей из России за границу.
Новая Зеландия арестовала активы Александра ВинникаПравоохранительные органы Новой Зеландии заморозили около 140 миллионов новозеландских долларов (около 90 миллионов долларов США) компании Canton Business Corporation, которая принадлежит россиянину Александру Виннику.
Адвокат Винника: греческий суд приостановил экстрадициюВысший административный суд Греции приостановил исполнение решения Минюста Греции о поэтапной экстрадиции Александра Винника во Францию, США и Россию.
В очередь: Винника экстрадируют во Францию, США и РоссиюРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции, будет поочередно выдан трем странам. Необычное решение о многоэтапной процедуре принял греческий Минюст.
Россию призвали активнее изымать незаконные доходы чиновниковМеждународная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) рекомендовала России расширить перечень активов, которые могут быть конфискованы как доходы, полученные путем незаконного обогащения.
СКР: обыски по делу фонда Навального проходят в 30 регионахСледователи пришли с обысками в региональные отделения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
«ЧП. Расследование»: где Навальный прячет свои миллионыК схемам финансирования Навального у компетентных органов давно накопилось немало вопросов. Только за последний год официально безработный борец за справедливость несколько раз обналичивал средства с принадлежащих ему биткоин-кошельков.
Обыски в офисе Навального: видеоВ офисе Фонда борьбы с коррупцией проходят обыски. В СК подтвердили, что следственные мероприятия связаны с делом о легализации преступных средств.
Суд арестовал счета фонда НавальногоСчета Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального заблокированы. Судебные ограничения также наложены на счета сотрудников фонда.
Откуда у Навального миллиардСледственный комитет возбудил уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального об отмывании примерно миллиарда рублей. О сомнительных схемах финансирования этой организации НТВ рассказывал еще в мае.
Против фонда Навального возбудили дело об отмывании 1 млрд рублейСледственный комитет возбудил уголовное дело о легализации порядка 1 млрд рублей, которые были направлены на финансирование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Фонд Навального заподозрили в отмывании денегМВД подозревает руководство Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в отмывании денег и неуплате налогов.
На Украине против Порошенко завели третье делоПётр Порошенко стал фигурантом третьего уголовного дела на Украине. На этот раз бывшего президента подозревают в отмывании денег.
Путину доложили о денежных потоках в НКО из-за границыРосфинмониторинг и Верховный суд предотвратили вывод в теневой сектор 130 миллиардов рублей. Об этом Владимиру Путину сегодня сообщил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время рабочей встречи в Кремле. Разговор был посвящен в основном принимаемым мерам по борьбе с отмыванием денег.
Великобритания с апреля ужесточит правила выдачи «золотых виз»Британские СМИ рассказали о мерах, которые власти страны вводят для борьбы с отмыванием денег на территории королевства.
Великобритания приостановит выдачу «золотых виз»Великобритания временно свернет программу выдачи виз инвесторам. Это делается для борьбы с отмыванием денег.
Глава Росфинмониторинга доложил Путину о создании «антиотмывочной» системыВ России разработали систему противодействия легализации преступных доходов. Об этом объявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече в Кремле с Владимиром Путиным.
Франция потребовала выдачи обвиненного в отмывании денег ВинникаФранция обвинила россиянина Винника, заочно арестованного в России, в отмывании денег и потребовала его выдачи из Греции.
Евросоюз намерен исключить из черного списка офшоров восемь странЕвропейский союз намерен исключить из черного списка офшоров восемь стран, в том числе Панаму, Южную Корею и Объединенные Арабские Эмираты.
Браудер попросил приостановить членство России в ИнтерполеОснователь фонда Hermitage Capital Уильям Браудер призвал Интерпол приостановить членство России в организации. С таким призывом Браудер выступил после вынесения ему заочного приговора в Москве.
Суд заочно приговорил финансиста Браудера к 9 годам заключенияСуд в Москве признал основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера виновным в неуплате налогов на сумму более 3 млрд рублей.
Чайка обвинил Европарламент во вмешательстве в дело БраудераГенпрокурор РФ Юрий Чайка направил письмо главе Европарламента Антонио Таяни, в котором обвинил депутатов парламента в попытке оказать давление на власти Кипра, чтобы помешать расследованию дела основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.
Задержание сенатора: чем известен Сулейман КеримовПредприниматель и член Совфеда Сулейман Керимов в понедельник вечером был задержан в аэропорту Ниццы. Его доставили в отделение полиции, где он находится под стражей. Во вторник срок задержания продлили еще на сутки.