отмывание денег

Интерпол перестал разыскивать бывших совладельцев «Промсвязьбанка» Дмитрия и Алексея Ананьевых. Об этом сообщила защита бизнесменов. 

Алексей Навальный объявил о закрытии своего фонда по борьбе с коррупцией. При этом он создает новое юридическое лицо, по сути начиная все с чистого листа. Однако юристы считают, что блогер в очередной раз пытается обмануть своих же сторонников.

Молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого объявили в федеральный розыск. Его обвиняют в организации преступного сообщества и выводе 500 млрд рублей из России за границу.

Правоохранительные органы Новой Зеландии заморозили около 140 миллионов новозеландских долларов (около 90 миллионов долларов США) компании Canton Business Corporation, которая принадлежит россиянину Александру Виннику.

Высший административный суд Греции приостановил исполнение решения Минюста Греции о поэтапной экстрадиции Александра Винника во Францию, США и Россию.

Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции, будет поочередно выдан трем странам. Необычное решение о многоэтапной процедуре принял греческий Минюст.

Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) рекомендовала России расширить перечень активов, которые могут быть конфискованы как доходы, полученные путем незаконного обогащения.

Следователи пришли с обысками в региональные отделения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

К схемам финансирования Навального у компетентных органов давно накопилось немало вопросов. Только за последний год официально безработный борец за справедливость несколько раз обналичивал средства с принадлежащих ему биткоин-кошельков.

В офисе Фонда борьбы с коррупцией проходят обыски. В СК подтвердили, что следственные мероприятия связаны с делом о легализации преступных средств.

Счета Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального заблокированы. Судебные ограничения также наложены на счета сотрудников фонда.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального об отмывании примерно миллиарда рублей. О сомнительных схемах финансирования этой организации НТВ рассказывал еще в мае.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о легализации порядка 1 млрд рублей, которые были направлены на финансирование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

МВД подозревает руководство Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в отмывании денег и неуплате налогов.

Пётр Порошенко стал фигурантом третьего уголовного дела на Украине. На этот раз бывшего президента подозревают в отмывании денег.

Росфинмониторинг и Верховный суд предотвратили вывод в теневой сектор 130 миллиардов рублей. Об этом Владимиру Путину сегодня сообщил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время рабочей встречи в Кремле. Разговор был посвящен в основном принимаемым мерам по борьбе с отмыванием денег.

Британские СМИ рассказали о мерах, которые власти страны вводят для борьбы с отмыванием денег на территории королевства.

Великобритания временно свернет программу выдачи виз инвесторам. Это делается для борьбы с отмыванием денег.

В России разработали систему противодействия легализации преступных доходов. Об этом объявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече в Кремле с Владимиром Путиным.

Франция обвинила россиянина Винника, заочно арестованного в России, в отмывании денег и потребовала его выдачи из Греции.

Европейский союз намерен исключить из черного списка офшоров восемь стран, в том числе Панаму, Южную Корею и Объединенные Арабские Эмираты.

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер призвал Интерпол приостановить членство России в организации. С таким призывом Браудер выступил после вынесения ему заочного приговора в Москве.

Суд в Москве признал основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера виновным в неуплате налогов на сумму более 3 млрд рублей.

Генпрокурор РФ Юрий Чайка направил письмо главе Европарламента Антонио Таяни, в котором обвинил депутатов парламента в попытке оказать давление на власти Кипра, чтобы помешать расследованию дела основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Предприниматель и член Совфеда Сулейман Керимов в понедельник вечером был задержан в аэропорту Ниццы. Его доставили в отделение полиции, где он находится под стражей. Во вторник срок задержания продлили еще на сутки.