отмывание денег

Следователи пришли с обысками в региональные отделения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

К схемам финансирования Навального у компетентных органов давно накопилось немало вопросов. Только за последний год официально безработный борец за справедливость несколько раз обналичивал средства с принадлежащих ему биткоин-кошельков.

В офисе Фонда борьбы с коррупцией проходят обыски. В СК подтвердили, что следственные мероприятия связаны с делом о легализации преступных средств.

Счета Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального заблокированы. Судебные ограничения также наложены на счета сотрудников фонда.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального об отмывании примерно миллиарда рублей. О сомнительных схемах финансирования этой организации НТВ рассказывал еще в мае.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о легализации порядка 1 млрд рублей, которые были направлены на финансирование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

МВД подозревает руководство Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в отмывании денег и неуплате налогов.

Пётр Порошенко стал фигурантом третьего уголовного дела на Украине. На этот раз бывшего президента подозревают в отмывании денег.

Росфинмониторинг и Верховный суд предотвратили вывод в теневой сектор 130 миллиардов рублей. Об этом Владимиру Путину сегодня сообщил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время рабочей встречи в Кремле. Разговор был посвящен в основном принимаемым мерам по борьбе с отмыванием денег.

Британские СМИ рассказали о мерах, которые власти страны вводят для борьбы с отмыванием денег на территории королевства.

Великобритания временно свернет программу выдачи виз инвесторам. Это делается для борьбы с отмыванием денег.

В России разработали систему противодействия легализации преступных доходов. Об этом объявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече в Кремле с Владимиром Путиным.

Франция обвинила россиянина Винника, заочно арестованного в России, в отмывании денег и потребовала его выдачи из Греции.

Европейский союз намерен исключить из черного списка офшоров восемь стран, в том числе Панаму, Южную Корею и Объединенные Арабские Эмираты.

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер призвал Интерпол приостановить членство России в организации. С таким призывом Браудер выступил после вынесения ему заочного приговора в Москве.

Суд в Москве признал основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера виновным в неуплате налогов на сумму более 3 млрд рублей.

Генпрокурор РФ Юрий Чайка направил письмо главе Европарламента Антонио Таяни, в котором обвинил депутатов парламента в попытке оказать давление на власти Кипра, чтобы помешать расследованию дела основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Предприниматель и член Совфеда Сулейман Керимов в понедельник вечером был задержан в аэропорту Ниццы. Его доставили в отделение полиции, где он находится под стражей. Во вторник срок задержания продлили еще на сутки.

МИД РФ направил французским властям официальную ноту в связи с задержанием российского сенатора Сулеймана Керимова. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержание во Франции российского сенатора Сулеймана Керимова.

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка обратился к своему коллеге в США Джеффу Сешнсу с просьбой возбудить уголовное дело против основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. 

Встреча прошла в Кремле. В разговоре с президентом Юрий Чиханчин отметил, что количество подозрительных финансовых операций сократилось в два с половиной раза.

Россия поместила британского бизнесмена Уильяма Браудера в список розыска Интерпола.

В испанском городе Марбелья задержаны представители так называемой русской мафии. Среди них оказался предприниматель Александр Гринберг и, по некоторым данным, один из лидеров Солнцевской ОПГ Арнольд Тамм.

В Испании по подозрению в отмывании денег и причастности к ОПГ задержаны 11 граждан России, в том числе известный бизнесмен Александр Гринберг.