отмывание денег

В суде по делу коуча Портнягина случился неожиданный поворот

Сегодня суд должен был огласить приговор блогеру, коучу по финансам и создателю бизнес-сообщества для избранных Дмитрию Портнягину. Его обвиняют в отмывании денег. Вместе с ним решения дожидались его жена и партнер. И внезапно заседание пошло не по плану — все участники процесса вернулись в начало, а дело передали снова в прокуратуру.  

Замгендиректора «Экспофорум Интернешнл» задержан по делу об отмывании денег

Заместитель гендиректора по коммерции компании «Экспофорум Интернешнл» задержан по делу об отмывании денег через фиктивные договоры.

FT: ЕС хочет включить Россию в «серый список» по отмыванию денег

Европейская комиссия рассматривает возможность включить Россию в «серый список» стран, у которых есть проблемы с контролем за отмыванием денег. Это позволит увеличить финансовое давление на Москву.

Блогера Митрошину отправили под домашний арест

В Москве избрали меру пресечения блогеру Александре Митрошиной, которую обвиняют в отмывании денег.

Блогера Александру Митрошину доставили в суд

10 марта Чертановский районный суд Москвы рассмотрит вопрос о мере пресечения блогеру Александре Митрошиной. Ее задержали 7 марта в Краснодарском крае.

РБК: ЦБ пересмотрит основания для блокировки счетов

Регулятор внесет изменения в положение 375-П, которое регламентирует блокировку счетов в банках и отказ в операциях.

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале напомнил о законах, которые вступят в силу в декабре.

ФАТФ не стала вносить Россию в свои штрафные списки

ФАТФ не нашла оснований для включения России в «черные списки», чего требовал Киев.  

Десятки жителей Петербурга и области подозревают в отмывании криптовалюты

Масштабные обыски проходят сегодня сразу по 80 адресам в Петербурге и Ленинградской области. Сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД совместно с коллегами из уголовного розыска ищут участников организованной преступной группы.

Семья Винника расстроена, что того вычеркнули из списков на обмен

Мама и адвокат Александра Винника, обвиняемого в США в отмывании денег, пытаются понять причины, почему россиянина в последний момент исключили из списка заключенных для участия в обмене.

Чиханчин: ФАТФ продолжает обсуждать внесение России в черный список

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин считает, что Россия сможет не допустить попадания в черный список ФАТФ. 

В Дагестане освобождены сыновья экс-главы района, арестованные после терактов

Родственники экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, уволенного после терактов, вышли на свободу.

Уволенный после терактов экс-глава района Дагестана задержан за отмывание денег

В Дагестане по подозрению в совершении экономических преступлений задержан бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи родственники участвовали в терактах в регионе.

Россиянин Винник в суде США признал вину в отмывании денег

Адвокат Александра Винника рассказал, что его подзащитный пошел на сделку с прокуратурой США.

Владельца бренда «Олейна» задержали в Москве

В Москве задержали владельца бренда «Олейна», объявленного в розыск в Армении.

Бастрыкин подтвердил выплату Чекалиными долга по налогам в 504 млн рублей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин подтвердил, что уголовное дело об уклонении от уплаты налогов против блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее мужа Артёма прекращено.

Уголовное дело против блогера Лерчек прекращено

Адвокат блогера Лерчек (Валерия Чекалина) сообщил о прекращении одного уголовного дела.

С блогера Лерчек сняли все ограничения

Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) разрешили вернуться в Интернет.

Федеральная налоговая служба прокомментировала уголовные дела против российских блогеров

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров рассказал, что в случае с блогерами шли обычные проверки, которые не являются значимыми с точки зрения поступления налогов.

Адвокат: блогер Лерчек выплатила ФНС 500 млн рублей и полностью погасила долг

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж выплатили налоговой инспекции 500 млн рублей, чем полностью погасили задолженность перед государством.

Игоря Коломойского оставили в СИЗО

Суд на Украине постановил оставить под стражей в следственном изоляторе бизнесмена Игоря Коломойского.

В Киеве арестовали Игоря Коломойского

Суд в Киеве отправил под арест украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

СБУ предъявила Коломойскому обвинения в финансовых махинациях

Служба безопасности Украины предъявила бизнесмену Игорю Колмойскому обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Верховный суд разрешил считать отмыванием конвертацию биткоинов в рубли

Верховный суд  счел, что конвертация криптовалюты в рубли и ее последующий разброс по чужим банковским картам и счетам считается отмыванием.