ФСБ накрыла масштабную сеть онлайн-казино

Сумки с пачками наличных силовики обнаружили не только в офисах фирмы, но и в загородных коттеджах организаторов преступного бизнеса. Пока средства лудоманов текли в их карманы, сообщники не отказывали себе ни в чем — скупали особняки, премиальные автомобили, предметы роскоши. Денег было столько, что их хранили прямо в шкафах.

Ежедневно через офисы компании проходили тысячи транзакций с запрещенных в России интернет-казино. Преступники разработали многоуровневую систему, чтобы эффективно разделять финансовые потоки и отмывать деньги. Была у них даже собственная служба безопасности, которая не только охраняла хозяев, но и обеспечивала меры конспирации, поэтому со стороны все выглядело вполне легально.

Финансовый блок обеспечивал незаконный оборот средств платежей, координировал деятельность по приобретению дропперских юридических лиц, банковских реквизитов и сетевых идентификаторов сотовой связи. Операционный блок осуществлял общий менеджмент компании.

Сейчас активы преступного сообщества заморожены. Идейные вдохновители дают показания. Уже установлено, что они организовали незаконный прием ставок почти для 20 онлайн-казино, некоторые из которых были замечены в финансировании ВСУ.

Задержаны 24 участника человека, им предъявлены обвинения в незаконном проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, организации преступного сообщества и участии в нем. Лидеры и наиболее активные члены ОПС заключены под стражу. Еще восемь участников ОПС объявлены в розыск.