Заместитель гендиректора по коммерции компании «Экспофорум Интернешнл» задержан по делу об отмывании денег через фиктивные договоры.
Как сообщает СК, в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве следователи выявили эпизод о легализации бюджетных денег, добытых преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ). Ранее обвинение в мошенничестве было предъявлено трем фигурантам. По данным следствия, эти трое путем мошенничества с госконтрактами похитили 2 млрд рублей.
Следователи считают, что замгендиректора «Экспофорум Интернешнл», зная об этом, легализовал около 32 млн рублей через фиктивные договоры на рекламу. Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу.
В СК не назвали имя подозреваемого, но СМИ пишут, что речь идет о замгендиректора компании «Экспофорум Интернешнл» Александре Горохове.
Компания «Экспофорум Интернешнл» — организатор