Владеющих «Суммой» братьев Магомедовых обвинили в мошенничестве и растрате

Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Следственным департаментом МВД России Магомедову Зиявудину предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 1 ст. 210 УК РФ. Магомедову Магомеду предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 2 ст. 222 УК РФ („Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов“»).

По информации «Интерфакса», обвинение по статьям «Мошенничество» и «Создание преступного сообщества» также предъявлено Артуру Максидову, который руководит компанией «Интекс», входящей в группу «Сумма».

Правоохранители проводят следственные действия и оперативно-разыскных мероприятия. Акционеры нескольких компаний «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед, а также Артур Максидов были задержаны 30 марта, а на следующий день по решению Тверского суда столицы были взяты под стражу и отправлены в СИЗО «Лефортово».

По версии следствия, предприниматели придумали схему хищения бюджетных средств на общую сумму порядка 2,5 миллиарда рублей. Как выяснилось, к исчезновению денег причастно множество физических и юридических лиц, которые длительное время согласованно и конспиративно действовали в интересах Магомедовых как на территории России, так и за границей.

По информации правоохранителей, местонахождение похищенных средств, часть которых якобы удалось вывести за рубеж на счета офшорных компаний, не установлено, однако следствие считает, что у Зиявудина Магомедова есть доступ к этим суммам, поэтому он попытаться их скрыть или использовать в для подкупа свидетелей и иных участников разбирательства, чтобы помешать следствию.

В уголовном деле, связанном с группой «Сумма», насчитывается 7 эпизодов. Они касаются, в частности, мошенничества с активами «Федеральной сетевой компании» (ФСК), «Объединенной зерновой компании» и строительством стадиона в Калининграде. Первое дело было возбуждено 5 декабря 2014 года, его впоследствии объединили с другими.