Верховный суд счел, что конвертация криптовалюты в рубли и ее последующий разброс по чужим банковским картам и счетам считается отмыванием.
Верховный суд России пересмотрел оправдательный приговор суда первой инстанции по делу о легализации биткойнов — сообщает РАПСИ. Суд не согласился с тем, что конвертация криптовалюты в рубли и ее последующий разброс по чужим банковским картам и счетам не считается отмыванием
По данным дела, житель Рязанской области Валерий Челышкин занимался незаконным производством мефедрона. Товар оплачивали криптовалютой. Обвиняемый конвертировал ее в рубли и переводил на счета и карты дочери своей сожительницы. Суд первой инстанции признал его виновным в незаконном обороте наркотических средств, но оправдал его по обвинению в легализации денежных средств.
С этим не согласился замгенпрокурора, который указал, что обвиняемый целенаправленно совершал финансовые операции по переводу денежных средств с виртуального счета на банковские карты и вывел 8,2 млн руб. При этом он пользовался технологиями, которые позволили избежать банковского контроля и исключить возможность установить собственников счетов.
В Верховном суде заявили, что финансовые операции, которые проводил обвиняемый, «заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения». Высшая инстанция посчитала, что избранный им способ получения денег «свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства». В ВС добавили, что ответственность по ст. 174.1 УК (легализация преступных доходов) наступает «при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом». Уголовное дело по решению ВС направили на новое рассмотрение.