Прокуратура Нью-Йорка наложила арест на 4 квартиры бизнесмена из России

Впервые с момента принятия Конгрессом «списка Магнитского» американская прокуратура применила один из приемов, прописанных в документе, и наложила арест на недвижимое имущество, принадлежащее россиянину.

В помещении на Манхэттене, по мнению прокуратуры штата Нью-Йорк, бизнесмен Денис Кацыва приобрел при помощи средств, безупречное происхождение которых под вопросом. При чем здесь фонд Hermitage Capital, выяснил корреспондент НТВ Александр Калинин.

Четыре квартиры и два нежилых помещения на Манхэттене. Теперь это квадратные метры раздора между нью-йоркской прокуратурой и фирмой Prevezon Holdings, принадлежащей российскому бизнесмену Денису Кацыве. В надзорном ведомстве считают, что жилье было куплено на «грязные» деньги. Следователи подозревают предпринимателя в отмывании 7,5 млн долларов, в то время как общая стоимость элитной недвижимости превышает 21 млн.

Но главное тут не суммы, а их происхождение. В 50-страничном тексте искового заявления нью-йоркский прокурор утверждает: эти деньги — часть почти 5,5 млрд рублей, похищенных из российского бюджета в 2007 году в результате налоговых махинаций инвестфонда Hermitage Capital. По сложной схеме средства были выведены из России, после чего поступили на счета Prevezon Holdings.

По версии следствия, все это делает Кацыва, причастный к делу Сергея Магнитского. В отмывании денег также подозревают отца предпринимателя Петра Кацыва, который сейчас возглавляет областное управление по взаимодействию с федеральными органами власти. В то же время ни Дениса Кацыва, ни его отца в черном списке американских властей нет.

Теперь бизнесмену могут грозить конфискация имущества и крупный штраф. Адвокат предпринимателя утверждает, что ее клиент приобрел компанию Prevezon Holdings лишь в 2008 году, то есть уже после того, как в нее якобы поступили подозрительные деньги.

одробнее — в репортаже НТВ.