Банкам рекомендовали проверять клиентов, которые вносят на счета крупные суммы наличными.
В рекомендациях ЦБ говорится, что банкам следует проверять тех, кто вносит от 5 млн рублей наличными однократно или суммарно в месяц. Банкам следует выяснить, откуда у клиента такие деньги, и запросить у него необходимые документы.
Эти правила необходимы для борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
В ЦБ отметили, что рекомендации затрагивают узкий сегмент клиентов и не касаются добросовестных граждан.