ФСБ расследует причастность Киви банка к возможному выводу за границу денежных средств, полученных незаконным путем.
ФСБ организовала доследственную проверку Киви банка . Об этом сообщают источники РБК.
Проверку проводят по заявлению Центробанка, силовиков интересует возможный вывод за границу денежных средств, полученных незаконным путем, в ней задействованы сотрудники управления «К» ФСБ России — это подразделение Службы экономической безопасности, которое занимается в том числе контрразведывательным обеспечением в
Одним из доводов, который положил начало доследственным действиям, стал рост количества телефонных и
Ранее, 21 февраля ЦБ отозвал лицензию у Киви банка. Ему инкриминировали, в частности, нарушение законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, а также расчеты с теневым бизнесом.