Полицейские в Липецке задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Полицейские в Липецке задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Речь идет о восьми подельниках, которые, не имея регистрации и специального разрешения, переводили и инкассировали деньги на территории России.
Финансовые операции велись от имени юридических и физических лиц с использованием расчетных счетов, подконтрольных злоумышленникам организаций. Всего за последние годы они сделали переводы на сумму свыше 1 миллиарда рублей, а личный счет самих задержанных пополнился почти на 170 миллионов.