Росфинмониторинг пресек ряд незаконных каналов движения денег с помощью данных о транзакциях, полученных от банков.
Микрофинансовые организации увели «в тень» более 2 миллиардов рублей при помощи схемы, позволяющей обойти запрет на расчеты с
Об этом, как пишет РБК, рассказала заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева на конференции Ассоциации российских банков.
По ее словам, на основе информации от банков финансовая разведка смогла также выявить схему по выводу в теневой оборот бюджетных денег, которые должны были пойти на социальные программы. В этой масштабной афере участвовали более тысячи человек. Других подробностей она не привела, отметив, что сейчас идут
В свою очередь, «Известия» пишут, что уже в ноябре Госдума может принять поправки в КоАП, согласно которым банки обяжут предоставлять по запросу Росфинмониторинга всю информацию о клиентах, включая данные об идентификации. За неисполнение предусмотрен штраф до полумиллиона рублей.
Издание напоминает, что нижней палатой парламента уже приняты поправки к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые обязывают финансовые организации предоставлять помимо сведений об операциях также данные о клиентах.