В столице пресекли деятельность организованной группы. Ее участники подозреваются в незаконных финансовых операциях.
По данным МВД, злоумышленники создали в Москве кредитную организацию, не имеющую лицензии для банковской деятельности. Они обналичивали деньги клиентов, взимая комиссию в 10% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний. Предварительно, нелегальный оборот составил более 465 млн рублей.
Полицейские провели 17 обысков в местах проживания подозреваемых и в офисах, изъяли печати, компьютерную технику, мобильные телефоны, деньги и черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Двое мужчин, в том числе
По материалам: МВД Медиа.