Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) рекомендовала России расширить перечень активов, которые могут быть конфискованы как доходы, полученные путем незаконного обогащения.
Такую рекомендацию FATF дала по итогам комплексной оценки российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Эксперты организации также предложили российским властям расширить категории лиц, доходы которых могут изыматься в случае их получения из незаконного источника.
Сейчас в пользу государства конфискуют недвижимость, транспорт и ценные бумаги, если не удается подтвердить, что они приобретены законно. Наличные и средства со счетов в банках, драгоценности и активы в иностранных трастах конфискации не подвергаются.
FATF указала, что у российских чиновников конфискуют необоснованное богатство лишь при значительных расхождениях между официально задекларированными доходами и расходами. В частности, за 2017 год было конфисковано 8,8 млрд рублей необъясненных доходов.
В ноябре в Конституционном суде Россиии заявили, что суды имеют право изымать имущество не только
FATF — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. С 2004 года в деятельности организации от имени России участвует Росфинмониторинг.
Выездная миссия FATF в Москве состоялась с 11 по 29 марта 2019 года и стала четвертой по счету проверкой, предыдущая состоялась десять лет назад — в 2008 году.
По материалам: РБК.