«Товарища Билалова» заподозрили в отмывании денег на хадже

Бывшего вице-президента Олимпийского комитета Ахмеда Билалова заподозрили в неуплате налогов. Сейчас его проверяют на причастность к аферам в турфирмах.

Из сообщения МВД: «Ахмед Билалов проверяется на причастность к организации незаконной схемы уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере в одной из турфирм, организующих паломничество российских мусульман в Мекку».

В МВД напомнили, что ранее Билалов был уполномоченным Совета по хаджу и членом комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве РФ. Он мог быть причастен к организации схемы по уходу от налогов.

Из сообщения МВД: «В частности, установлено, что с 2008 по 2010 годы одна из турфирм за денежное вознаграждение предоставляла туристические услуги по организации паломнических туров на хадж в Саудовскую Аравию, при этом какого-либо бухгалтерского учета или иной отчетной документации не велось».

Преступники действовали по следующей схеме: часть полученных от паломников денег передавалась в коммерческую организацию, работники которой за 3–7% комиссионных конвертировали их в доллары США. Затем переводили их в офшорные зоны на территории арабских стран. По информации ФНС России, ущерб бюджету превысил 56 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере». Пока по нему проходят два человека: руководитель турфирмы — россиянин и подданный Иордании, передает «Интерфакс».

Экс-чиновник Ахмед Билалов прогремел на всю страну после жесткой критики президента Путина за затягивание строительства в Сочи. После памятного «разноса» он лишился своих постов.

В ряде компаний, причастных к олимпийскому строительству, вскрылись многомиллиардные хищения. Кроме того, «грешен» был и сам Билалов, который устраивал на бюджетные деньги шикарные мировые турне. Впрочем, недавно он вернул деньги за свои «роскошные» командировки.