В Москве задержали аферистку, которая незаконно обналичила 500 миллионов рублей. Полиция разыскивает других членов преступной шайки.
Полицейские в Москве задержали женщину, которая заработала более 500 миллионов рублей, сообщает РИА Новости. Вместе с ней в банде банковскими аферами занимались еще пятеро человек. Махинации велись через подконтрольные фирмы.
Из сообщения МВД: «Подозреваемые за вознаграждение переводили деньги на счета подконтрольных им компаний, затем обналичивали их, используя для этого открытые в различных банках счета. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности злоумышленников превысил 500 миллионов рублей».
Подпольные банкиры оказывали услуги по инкассации, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц. Помогали им сотрудники и руководство коммерческих банков. Каких именно, следствие не сообщает.
Полицейские уже провели восемь обысков в банках, в которых были открыты счета подконтрольных фирм, а также в офисах и по месту жительства одного из участников банды. В ходе этих мероприятий были изъяты печати фиктивных организаций, электронные ключи от систем