Центробанк отправил российским банкам рекомендации с предложением внимательнее следить за внесением крупных сумм наличных. Это поможет бороться с отмыванием преступных доходов.
Центробанк предложил российским банкам внимательнее относиться к внесению крупных сумм наличных. Об этом говорится в методических рекомендациях, которые регулятор направил кредитным организациям.
Так Банк России намерен бороться с отмыванием преступных доходов. ЦБ говорит о необходимость ежедневно анализировать операции клиентов по нескольким признакам. Например, по размеру суммы или количеству транзакций. В качестве конкретного примера регулятор говорит о сумме в 5 миллионов рублей в течение 30 дней. Кроме того, банкам стоит обратить внимание на переводы значительных объемов средств за рубеж. Для юридических лиц Центробанк говорит о больших транзакциях, например, 30 миллионах за месяц.
При этом в ЦБ подчеркивают, что такие меры не коснутся тех клиентов, чье финансовое положение, деловая репутация или источники доходов хорошо известны банку.