СМИ сообщили о задержании бизнесмена Сергея Малофейкина по делу преступного сообщества, обналичившего более 2 млрд рублей.
Как сообщили СМИ, утром 24 марта полиция пришла в дом Сергея Малофейкина на Рублёвке. После обыска бизнесмена под конвоем отправили в Иваново, где уже несколько месяцев расследуют дело группировки обнальщиков.
По версии следствия, Малофейкин участвовал в выводе в теневой оборот более 2 млрд рублей. Дела возбуждены по статьям об организации преступного сообщества или участии в нем, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
При обыске у Малофейкина изъяли крупные суммы в разной валюте, коллекцию часов и телефон Vertu. Кроме того, дом и три машины (Tesla и два китайских автомобиля) описали в счет возмещения ущерба.
Сергей Малофейкин — крупный бизнесмен и бывший член генерального совета организации «Деловая Россия». Также Малофейкин создал нейросеть VIJU, которую внедрял на стройплощадках девелопера «Самолет».
По материалам: ТАСС. «Коммерсант».