Как сообщается на сайте прокуратуры Северного округа штата Калифорния, большое жюри предъявило обвинение не только Виннику, но и организации, которой он якобы управлял. Речь идет об основанной в 2011 году криптовалютной бирже BTC-E. Она считалась одной из крупнейших в мире таких площадок, вела бизнес в Америке, при этом надлежащим образом на территории этой страны зарегистрирована не была и не имела программы по борьбе с отмыванием денег.
Обвинение включает в себя 21 пункт. Власти США считают, что 37-летний россиянин придумал международную схему легализации доходов и помогал наркоторговцам, хакерам и налоговым мошенникам. Сообщается, то сам Винник лично управляет на BTC-E многими счетами. К тому же он является основным бенефициаром фиктивной организации Canton Business Corporation, которая управляет самой биржей. В обвинительном заключении говорится, что были переводы средств с аккаунтов на личные банковские счета Винника.
Поступает информация, что BTC-E разрешила пользователям торговать биткоинами. Для этого не требовалась проверка личности, транзакции проходили скрытно, данные об источниках средств оставались тайной. Как установило расследование, BTC-E со дня своего основания провела операций с биткоинами на сумму более чем 4 миллиарда долларов. О задержании Александра Винника стало известно накануне. Схватили его в Греции. Там он останется под стражей до тех пор, пока не решится вопрос о его экстрадиции в США.
