Тайну миллиардов Захарченко поможет раскрыть ФРС США

Следователи планируют установить российского получателя валюты, изъятой в квартире сестры Захарченко, с помощью ФРС США. Уже на следующий день после задержания полковника через Центробанк и Росфинмониторинг в ФРС США был направлен запрос о том, какой из российских банков заказывал подозрительную валюту, пишет «Коммерсант».

Как сообщил источник газеты, опытнейший специалист по раскрытию преступлений в финансовой сфере Захарченко допустил ошибку, взяв на хранение так называемые «кирпичи» — целлофановые упаковки с долларами, выпускаемые банками ФРС США. Эти брикеты, номиналом по 200 тысяч долларов каждый, не распаковывались с тех пор, как были привезены самолетом из-за океана, поэтому на перетягивающих купюры бумажных лентах изнутри сохранились печати некоторых из 12 региональных банков, входящих в ФРС.

Оперативники считают, что получателем этих «кирпичей» «могла быть лишь крупная кредитная организация, способная перегнать большую сумму долларов на свой корсчет в США безналом и затребовать оттуда кэш».

В запросе из России указано, что возбужденное уголовное дело, возможно, выведет на след крупной группировки, замешанной в отмывании и выводе за границу денежных средств в особо крупных размерах. Следователи считают, что этот аргумент станет основным для чиновников США, которые будут принимать решение по запросу.

Как ожидается, следующим этапом расследования станет выемка документов у банка-заказчика валюты и выяснение клиентов, которые купили у него за наличные рубли те самые 120 млн долларов, которые были затем обнаружены в квартире сестры Захарченко.

И.о. начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ полковник Дмитрий Захарченко был арестован Пресненским судом Москвы 10 сентября. Ему инкриминируется получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. При обысках на работе и дома у полковника и его сестры была изъята валюта на общую сумму 8,5 млрд рублей.