Руководство и сотрудники лишенного лицензии «Пробизнесбанка» стали фигурантами уголовного дела. ЦБ оценил «дыру» в капитале банка в десятки миллиардов рублей.
Подозреваемыми по делу о растрате и присвоении проходят 10 человек, в том числе два
По версии следствия, средства из банка похищались путем выдачи подконтрольным лжепредприятиям, не ведущим никакой фактической деятельности, заведомо невозвратных, не обеспеченных залогом кредитов. Средства перечислялись на счета лжепредприятий, после чего деньги под видом оплаты фиктивных сделок и приобретения неликвидных ценных бумаг перечислялись на счета подконтрольных юридических лиц.
На заключительном этапе похищенные средства конвертировались в доллары и выводились за рубеж.
СК РФ: «При этом документальное оформление выдачи кредитов с целью придания видимости законности производимых сделок формально носило законный характер, однако фактически указанные документы содержали недостоверные сведения, и все действия участников преступления были направлены на хищение денежных средств банка».
Всего, по данным следствия, из банка таким образом похитили около 2,5 млрд рублей.
ЦБ отобрал лицензию у «Пробизнесбанка» в августе 2015 года. «Дыру» в капитале банка оценили как минимум в 67 млрд рублей.