Центробанк отнял лицензию у владивостокского «Далта-банка» за сомнительные операции

Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

По данным регулятора, организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в части представления информации в уполномоченный орган. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах, сообщает ТАСС.

В «Далта-банке» назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов банк АО «Далта-банк» 1 августа 2015 года занимал 729-е место в банковской системе РФ.