В Москве возбуждено второе уголовное дело по факту хищений средств вкладчиков из «Мособлбанка». По первому делу о мошенничестве на 580 млн рублей проходит экс-председатель правления банка Виктор Янин. Предполагаемая сумма ущерба по второму делу — более 70 млрд рублей.
И первое, и второе расследование инициировал и. о. председателя правления «Мособлбанка», назначенный после начала процедуры санации банка в мае 2014 года. Новый глава организации передал в МВД материалы, из которых следует, что в период с 1 января 2012 года и вплоть до принятия решения о санации из «Мособлбанка» систематически выводили средства вкладчиков в огромных объемах. Предполагаемый ущерб, по данным газеты «Коммерсант», превысил 70 млрд рублей.
Пока новое уголовное дело возбуждено в отношении группы неустановленных лиц. Однако, по словам источников «Коммерсанта», в ближайшее время обвинения могут быть предъявлены основателю «Мособлбанка» Анджею Мальчевскому и его сыну, бывшему совладельцу банка Александру Мальчевскому. Именно им принадлежал холдинг «Республиканская финансовая корпорация», через который, по версии следствия, и выводились миллиарды из банка.
Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Его расследованием, по данным «Коммерсанта», занимается тот же следователь Валентина Светлова, что вела делоЯнин был арестован по обвинению в выводе из банка 580 млн рублей летом 2014 года, вскоре после начала процедуры санации. Его дело с февраля этого года рассматривает Измайловский райсуд.