Руководство и сотрудники банка «Траст», на работу которого ЦБ пожаловался в Генпрокуратуру и МВД, стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве. По данным следствия, они вывели из кредитной организации в кипрские офшоры более 7 млрд рублей и 118 млн долларов.
Дыру в капитале банка «Траст» аудиторы ЦБ обнаружили в декабре 2014 года. Агентство по страхованию вкладов тогда оценило недостачу в 67,8 млрд рублей, а Центробанк принял решение о санации банка и выделил на эти цели 127 млрд рублей.
В январе этого года в Центробанке объявили, что дыра в капитале «Траста» образовалась
Сегодня стало известно, что столичная полиция возбудила уголовное дело в отношении руководства и сотрудников банка «Траст» по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».
По данным полиции, деньги из банка выводились по фиктивным договорам займа и перечислялись на кипрские счета подконтрольных руководству «Траста» компаний. За три года по такой схеме из банка утекло около 13 млрд рублей в пересчете по нынешнему курсу.
Елена Алексеева, официальный представитель МВД: «Подозреваемые в период с 2012 по 2014 годы заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым на счета организаций были переведены денежные средства в сумме 7,05 млрд рублей, а также 118,3 млн долларов США, которые в последующем были похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководству ОАО „Национальный банк «Траст»“ физических и юридических лиц, в том числе находящихся за рубежом».
В МВД также добавили, что действия руководства «Траста» нанесли огромный ущерб Агентству по страхованию вкладов, которое было вынуждено выплачивать компенсации вкладчикам банка.
Ранее на этой неделе Госдума попросила главу МВД Владимира Колокольцева обратить внимание на ситуацию вокруг банка «Траст».