В Gunvor прокомментировали слухи о расследовании нью-йоркских прокуроров

В частности, представитель трейдера Сет Пьетрас в интервью ТАСС назвал информацию о начале расследования «безосновательными» слухами.

Сет Пьетрас, официальный представитель Gunvor Group: «Gunvor не был уведомлен о расследовании против компании. Компания попала в политическую перестрелку. Мы не можем комментировать расследование против господина Тимченко. А если речь идет о Gunvor, то это все безосновательные слухи, в лучшем случае слухи через вторые или третьи руки».

Источники The Wall Street Journal сообщили, что прокуратура Восточного округа Нью-Йорка при содействии Минюста США начала расследование в отношении сооснователя Gunvor Геннадия Тимченко в связи с возможным отмыванием денег. Прокуроров якобы интересуют сделки, в рамках которых принадлежавшая Тимченко швейцарская трейдинговая компания покупала нефть у ОАО «Роснефть» и затем продавала ее третьим лицам.

Сет Пьетрас: «Gunvor не покупает нефть у „Роснефти“ уже более двух лет. Что касается участия Геннадия Тимченко в компании, он был только акционером, никогда не был членом правления или совета директоров. В правлении и совете директоров также не было членов его семьи или его представителей».

Напомним, Тимченко продал свою долю в компании Gunvor, которая является четвертым по обороту нефтяным трейдером в мире, непосредственно перед введением против него американских и европейских санкций.