В Москве задержали банду мошенников, проводивших нелегальные банковские операции по переводу и обналичиванию крупных денежных сумм. Речь идет о миллиардах рублей.
Следователи допрашивают лидера банды и шестерых ее активных участников.
По версии следствия,
Злоумышленники действовали по специально разработанной схеме, для чего открыли целую сеть
Через счета подставных организаций мошенникам за месяц удавалось перевести около 3,5 миллиарда рублей. По предварительным подсчетам сыщиков, таким образом преступники смогли заработать более 15 миллионов.
Читайте также
- Четырех менеджеров банка обвинили в коммерческом подкупе в Москве
- В Пулково задержали мошенников из Москвы
- Суд отказался арестовывать главу букмекерской конторы «Мелбет»
- Главу букмекерской компании «Мелбет» задержали по делу о мошенничестве
- В Москве разоблачили банду лжериелторов
- Мошенники выманили у москвички более 162 миллионов рублей