Экс-руководителей «Банка Москвы» обвинили в отмывании денег

Представитель пресс-центра МВД: «Возбуждено уголовное дело в отношении бывших руководителей ОАО „Банк Москвы“ Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина в совершении преступления, предусмотренного статьей 174.1».

В ноябре 2012 года бывшим руководителям банка уже были предъявлены обвинения в мошенничестве через незаконную выдачу кредитов оффшорным компаниям. По версии следствия, Акулинин и Бородин организовали перечисление с корреспондентского счета «Банка Москвы» не менее 50 млрд рублей на счета подконтрольных им компаний, которые были зарегистрированы на Кипре.

Представитель пресс-центра МВД: «При этом ни одна из нескольких десятков задействованных в преступной схеме фирм не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Расчетные счета „однодневок“ также обслуживались кипрским банком».

Обвиняемые легализовывали денежные средства через другие компании, также зарегистрированные на территории Кипра, передает ИТАР-ТАСС. Следователи установили, что бывшие банкиры провели ряд незаконных финансовых операций на сумму 623 млн рублей. Сейчас оба подозреваемых находятся за пределами России — они объявлены в розыск.