Мошенники вывели «в тень» 36 млрд рублей через Кипр и Прибалтику

МВД сообщило о раскрытии крупной финансовой группировки, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Основным промыслом мошенников была «обналичка» денег.

По предварительной оценке, злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 36 млрд рублей. В схеме участвовали более 400 человек, около 100 российских и зарубежных фирм и несколько банков.

Группа, по данным следствия, действовала пять лет на территории Москвы, Подмосковья и других регионов. Возглавлял ее 42-летний уроженец Мытищ, имя которого пока не раскрывается, как и название организаций-участниц.

Андрей Пилипчук, официальный представитель МВД РФ: «Схемы, по которым они действовали, выглядят следующим образом: денежные средства от клиентов безналичным путем перевозились на расчетные счета фирм-однодневок, а затем обналичивались и направлялись на счета в Прибалтийские государства и республику Кипр. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере примерно 2% от суммы. Доход от противоправной деятельности только по предварительной оценке составил более 575 млн рублей».

Во время спецоперации были проведены десятки обысков — найдены 1 млрд рублей наличными и 500 печатей различных фирм. Среди задержанных — семь руководителей группировки. Возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества.