Жулики превратили «Почту России» в конвейер по «отмыванию» денег

В Москве задержали группу подпольных банкиров, обналичивших миллиарды рублей через «Почту России». Делалось это с помощью системы электронных платежей, что позволяло существенно сократить издержки «отмывания» и обеспечивало преступникам немалый оборот.

По предварительным данным, объем теневых махинаций достигал 15 миллиардов в год. Однако в полиции не исключают, что масштабы мошенничества могут быть существенно больше, передает корреспондент НТВ Алексей Ивлиев.

«Отмыть» незаконно полученные денежные средства, а затем получить их в мешках наличными можно было заплатив 2,5% комиссионных. Схема по «отмыванию» денежного потока была следующей: средства клиентов под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, специально созданных участниками этой группировки. Затем они переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях «Почты России». А затем уже мешки с пачками денег доставляли по указанным фирмой-клиентом адресам, не забыв отложить процент от суммы в качестве чаевых.

Шестеро подозреваемых уже задержаны. По местам их жительства и работы проведено 13 обысков. В ходе них изъяты более ста печатей, в том числе поддельные печати инспекции ФНС России по городу Москве.

Представители «Почты России» заявили, что многие денежные переводы вызывали у них сомнения, но отказать клиентам согласно законодательным нормам они не могли.

Вячеслав Авдюков, руководитель дирекции финансовых услуг «Почты России»: «Закон запрещает нам отказывать в заключении договоров на почтовые переводы, на осуществлении этих переводов. Мы давно работаем уже с законодателями по этому вопросу и считаем, если законодательство даст возможность „Почте России“ предотвращать ряд сомнительных операций, мы только за, потому что мы за то, чтобы предотвратить использование нашей почтовой сети в этих операциях».