В столице раскрыли группу аферистов, которая создала подпольные банки для обналичивания денег на плодоовощной базе. Преступники собрали богатый «урожай» в несколько миллиардов рублей.
Московская шайка «подпольных банкиров» заработала несколько миллиардов рублей, незаконно обналичивая деньги. Махинации велись через подставные фирмы, оформленные на посторонних, ничего не подозревающих людей. Некоторые
В начале 2012 года аферисты попали в поле зрения полиции. Следователи выяснили, что подпольные банки работали на одной из плодоовощных баз Москвы. Организатором преступного бизнеса оказался некий Джейхун Ахмедов, сообщает ГУ МВД по Москве.
Участниками шайки аферистов были знакомые друг с другом банковские работники и коммерсанты. Каждый из них имел свою роль в сложной цепочке обналичивания денег. Вместе преступникам удавалось создавать в своих банках ежедневный оборот в десятки миллионов рублей.
Одна из участниц группы призналась и решила пойти на сделку со следствием, выдав остальных аферистов. Суд над ней уже состоялся, женщина получила 2,5 года условно.
Использование
Читайте также
- Четырех менеджеров банка обвинили в коммерческом подкупе в Москве
- Экономист назвала оптимальный период охлаждения для крупных кредитов
- Прокуратура Москвы предупредила о мошенниках, выдающих себя за сотрудников Центробанка
- Полиция ищет машину, дважды ставшую предметом мошеннических схем
- Полиция Москвы назвала причины роста телефонного мошенничества
- МВД: в России удвоилось число совершенных через мобильную связь преступлений