США и Британия проверяют связанные с РФ криптовалютные операции на $20 млрд

США и Великобритания расследуют переводы криптовалют на сумму $20 млрд — пишет Bloomberg. Речь идет о платежах, прошедших через биржу Garantex, работающую в России.

По словам источников, платежи с использованием привязанной к доллару криптовалюты Tether проходили через криптобиржу Garantex уже после того, как Вашингтон и Лондон ввели санкции против Garantex.

Как отмечает Bloomberg, транзакции на $20 млрд — это потенциально одно из крупнейших нарушений санкций, введенных против России.

Источники агентства предупредили, что расследование продолжаются и что еще слишком рано ожидать их выводов, учитывая сложность и непрозрачность транзакций с криптовалютами.

Tether — так называемый стейблкоин, который привязан к доллару по курсу 1:1, является самой продаваемой криптовалютой в мире, ее в обращении более чем на $100 млрд. В ответ на вопросы по поводу американо-британского расследования компания Tether Holdings заявила, что заморозила все активы организаций, адреса которых находятся в санкционном списке США.

Ранее в этом месяце Garantex заявила, что стремится предотвратить использование биржи для незаконной деятельности и активно сотрудничала с властями Европы и США, пока на нее не были наложены санкции.

Garantex была основана в 2019 году в Эстонии, хотя правительство США заявило, что большая часть ее операций сейчас базируется в башне «Федерация» в Москве.

На своем сайте Garantex сообщает, что позволяет осуществлять вывод средств через карты Сбербанка, «Тинькофф Банка» и Альфа-банка, которые попали под санкции США и некоторых их союзников.

Министерство финансов США обвинило Garantex в том, что она позволила «злоупотреблять ее системами», игнорируя обязательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Санкции против биржи США ввели в апреле 2022 года.