ФСБ начала доследственную проверку Киви банка

ФСБ организовала доследственную проверку Киви банка . Об этом сообщают источники РБК.

Проверку проводят по заявлению Центробанка, силовиков интересует возможный вывод за границу денежных средств, полученных незаконным путем, в ней задействованы сотрудники управления «К» ФСБ России — это подразделение Службы экономической безопасности, которое занимается в том числе контрразведывательным обеспечением в кредитно-финансовой сфере.

Одним из доводов, который положил начало доследственным действиям, стал рост количества телефонных и IT-мошенничеств, в том числе с территории Украины — сообщает источник РБК.

Ранее, 21 февраля ЦБ отозвал лицензию у Киви банка. Ему инкриминировали, в частности, нарушение законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, а также расчеты с теневым бизнесом.