В США российскому гражданину предъявили обвинения в отмывании денег и незаконных денежных переводах.
Как заявили в Минюсте США,
По данным следствия, россиянин открыл 8 компаний и осуществил через них 1,3 тыс. переводов за рубеж.
В связи с этим Медведеву предъявлены обвинения в отмывании денег и организации денежных переводов без соответствующей лицензии. Расследованием дела россиянина занимается ФБР.
По материалам: РИА Новости.
Читайте также
- Россиянин Винник в суде США признал вину в отмывании денег
- Адвокат Винника: греческий суд приостановил экстрадицию
- В очередь: Винника экстрадируют во Францию, США и Россию
- В США снят арест с активов компании россиянина Кацыва
- Дело на основании «акта Магнитского» в США завершилось досудебным соглашением
- Основателя Liberty Reserve экстрадировали из Испании в США