В Москве обезвредили теневых банкиров с доходом 26 млн рублей

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники без лицензии предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию. При этом в криминальной схеме задействовали более 200 подконтрольных сообщникам компаний-однодневок, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность. Деньги поступали на их банковские счета в качестве оплаты по фиктивным контрактам, а затем обналичивались.

За свои «услуги» фигуранты получали 15% от поступивших средств. По предварительным подсчетам, на теневых сделках они заработали более 26 млн рублей.

Правоохранители провели 13 обысков по адресам проживания подозреваемых и в офисных помещениях, изъяли компьютерную технику, печати фиктивных организаций, документацию, электронные носители информации и другое. Возбуждено уголовное дело.

Предполагаемый организатор — 35-летняя жительница Москвы. Ей и четверым сообщникам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По материалам: МВД Медиа.