В Москве раскрыли аферу на миллиард рублей

По ее словам, жительница Подмосковья создала создала сеть организаций для работы на рынке драгоценных камней и металлов, а затем обратилась в банк для получения кредита. По версии следствия, подозреваемая при этом предоставила фиктивные документы и указала в обеспечительных мерах товар (лом и изделия из драгметаллов), который фактически в обороте отсутствовал.

Ущерб кредитной организации оценили в более чем 1 млрд рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В рамках расследования было проведено более 20 обысков в Москве и Московской области.

Подозреваемая в настоящее время находится под домашним арестом.

«Следственные действия, направленные на изобличение всех участников указанной противоправной деятельности, продолжаются», — добавила Волк.