Росфинмониторинг выявил 3 тысячи недобросовестных исполнителей контрактов по нацпроектам на сумму более 130 млрд рублей. С такими цифрами на правительственном часе в Совете Федерации выступил глава службы Юрий Чиханчин.
По выявленным фактам сомнительных операций в рамках этих контрактов в правоохранительные органы направлено более 560 материалов, возбуждено 11 уголовных дел.
Он также доложил, что в 2019 году Росфинмониторинг совместно с Центробанком и правоохранительными органами пресекли деятельность 25 отмывочных площадок с оборотом около 38 млрдов рублей.
Читайте также
- «Сбер» сообщил о преступной схеме оформления займов через «Госуслуги»
- Раскрыта новая схема мошенников, предлагающих отказаться от кредитки
- Четырех менеджеров банка обвинили в коммерческом подкупе в Москве
- «Тинькофф» раскрыл схему аферистов, которые сами представляются мошенниками
Экс-посол России Малыгин отдал мошенникам 30 млн рублей- Самозапрет на кредиты: как новый закон финансово защитит граждан