Полиция и ФСБ задержали главу преступной группы, специализировавшейся на незаконном выводе денег за границу.
Преступники представляли в банки поддельные документы, по которым нелегально вывели за рубеж более 750 млн рублей. Оформляли они это, как исполнение внешнеторговых контрактов, а деньги оседали на счетах подконтрольных фиктивных фирм.
Операцию совместно проводили Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России и ФСБ. Задержан глава преступной группы —
По материалам: МВД.
Читайте также
- Москвича обсчитали на 20 млн рублей при обмене валюты в банке
- Афера на миллиард: московским банкирам грозит до 10 лет тюрьмы за валютные махинации
- Четырех менеджеров банка обвинили в коммерческом подкупе в Москве
- Экономист назвала оптимальный период охлаждения для крупных кредитов
- В Москве задержан
блогер-миллионник Аяз Шабутдинов - В Москве задержали проукраинских телефонных мошенников