Более 20 обысков в Петербурге и Москве провели сотрудники ФСБ и полиции, чтобы перекрыть нелегальный канал перевода денег за границу. Его организовала 34-летняя жительница столицы.
Смелость ее махинаций поражает. За три года удалось вывести более миллиарда рублей. Для операций использовались поддельные документы и счета фиктивных фирм. В доме обвиняемой нашли три чемодана бумаг, сотни печатей подставных компаний и несколько коробок с наличными — всего 23 миллиона рублей.
Злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили деньги на иностранные счета под видом внешнеторговых контрактов.
Предполагаемому организатору этой схемы предъявлено обвинение. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело.
Читайте также
- В Пулково задержали мошенников из Москвы
- Бывшего
вице-губернатора Петербурга отправили под домашний арест - В Москве за мошенничество задержан бывший
вице-губернатор Петербурга - Суд отпустил на свободу ресторанных мошенниц, разводивших мужчин на деньги
- К сотрудникам РАНХиГС пришли с обысками по делу Раковой
- Остались без авто и денег: клиенты из разных городов жалуются на лизинговую компанию