В Москве задержали предполагаемого организатора преступной группы. Это женщина, которая вывела за рубеж один миллиард рублей.
Как уже установлено, мошенническая схема работала в течение трех лет. Злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили деньги на заграничные счета под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
Спецоперацию по разоблачению мошенников полицейские проводили совместно с сотрудниками ФСБ. Предполагаемый организатор противоправной деятельности —
Читайте также
- Четырех менеджеров банка обвинили в коммерческом подкупе в Москве
- В Пулково задержали мошенников из Москвы
- Суд отказался арестовывать главу букмекерской конторы «Мелбет»
- Главу букмекерской компании «Мелбет» задержали по делу о мошенничестве
- В Москве разоблачили банду лжериелторов
- Мошенники выманили у москвички более 162 миллионов рублей