В Петербурге полицейские задержали очередных теневых банкиров. На незаконной финансовой деятельности им удалось заработать более 65 миллионов рублей.
Схема, по которой действовали подозреваемые, уже знакома следователям. Предприниматели проводили денежные операции через счета фиктивных фирм и получали за услуги процент. Известно, что обыски прошли в том числе в офисе «Петростроя». Оперативники появились там в середине дня и заблокировали работу компании.
По факту незаконной банковской деятельности следователями возбуждено уголовное дело, задержаны двое подозреваемых.
Статья о незаконной банковской деятельности, похоже, стала трендом в петербургской полиции. О задержании теневых банкиров сотрудники ГУ МВД отчитываются ежемесячно.
Читайте также
- В Петербурге пенсионерка перевела телефонным мошенникам более 12 млн рублей
- В Петербурге обезвредили теневых банкиров
- В Петербурге обезвредили банковских мошенников
- Уводили деньги через
фирмы-однодневки : питерская полиция задержала группировку обнальщиков - Полиция Петербурга провела масштабные обыски по делу теневых банкиров
- Банк «Советский» обыскивают по делу о мошенничестве