Петербургские полицейские задержали «теневых банкиров», которым удалось незаконно обналичить более миллиарда рублей. По версии следователей, участники ОПГ регистрировали фирмы-однодневки и через счета этих контор — проводили денежные операции.
Создателями схемы были успешные и известные в городе предприниматели. Они даже сняли офис, чтобы выглядеть презентабельно перед клиентами. Но все документы хранились в квартире их личного бухгалтера. В ходе обыска у него дома нашли и поддельные штампы, и банковские карты.
По словам полицейских, роли в преступной группировке были очень грамотно распределены. Были у коммерсантов не только личные охранники, которые присутствовали на деловых переговорах, но и собственная служба инкассации. За несколько месяцев задержанные сформировали внушительную клиентскую базу и за вознаграждение проводили фиктивные сделки. По данным полиции, доход «серого банка» составил около 35 миллионов рублей.
Читайте также
Экс-сенатора Сабадаша задержали за мошенничество сразу после освобождения- Станислав Кузнецов: Украина стала центром международного терроризма в киберпространстве
- В Петербурге пенсионерка перевела телефонным мошенникам более 12 млн рублей
- В Петербурге обезвредили теневых банкиров
- У питерского автодилера ищут «грязные» деньги от обналички
- В Петербурге обезвредили банковских мошенников