В Петербурге задержали участников банды, организовавших бизнес по обналичиванию денег с помощью фирм-однодневок .
Масштабные обыски велись по 45 адресам. Полицейские посетили частные дома и офисы фигурантов. Одновременно с этим их коллеги из центрального аппарата нанесли аналогичные визиты в московские и ростовские компании. Изъяты деньги, документы и печати подставных фирм.
На оперативное видео попала традиционная для обысков у чиновников и предпринимателей деталь — коллекция дорогих часов. По информации СМИ, теневой бизнес участники банды вели на протяжении четырех лет.
За это время на незаконных банковских операциях они якобы успели заработать миллиарды рублей. В отношении пятерых петербуржцев и одного ростовчанина возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности.
Всего в группу входило более 20 человек. Ее возглавлял
Читайте также
- Экономическая полиция Петербурга задержала банкира по делу о нелегальном обналичивании средств
- В Петербурге обезвредили теневых банкиров
- Следователи МВД задержали брата подозреваемого в мошенничестве петербургского чиновника
- У питерского автодилера ищут «грязные» деньги от обналички
- В Петербурге обезвредили банковских мошенников
- Уводили деньги через
фирмы-однодневки : питерская полиция задержала группировку обнальщиков