ЦБ РФ отозвал у столичного «Банка промышленно-инвестиционных расчетов» («ПИР банк») лицензию на осуществление банковских операций.
В деятельности «ПИР банка» регулятор выявил многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Банк длительное время был в поле зрения ЦБ в связи с проведением сомнительных транзитных операций.
«ПИР банк» является участником системы страхования вкладов. Он по величине активов, как сообщается на сайте ЦБ РФ, на 1 октября, согласно данным отчетности, занимал
Новости по теме
Читайте также
- ЦБ и финразведка тестируют сервис «Знай своего криптоклиента»
- Россияне активно несут деньги в банки
- Цб проведет эксперимент по видеоидентификации клиентов банков
- «Ведомости»: ЦБ проверяет аудитора «Киви банка»
- ЦБ хочет освободить от налогов «длинные» вклады
- Суд решил ликвидировать Киви банк по заявлению ЦБ