Встреча прошла в Кремле. В разговоре с президентом Юрий Чиханчин отметил, что количество подозрительных финансовых операций сократилось в два с половиной раза.
Кроме того, по новому закону банки получили возможность отказывать в открытии счетов и проведении операций тем клиентам, которые, на их взгляд, являются незаконопослушными. Что касается контроля расходования госсредств, то Росфинмониторинг передал в правоохранительные органны материалы по сомнительным финансовым операциям на 67 миллиардов рублей.
Юрий Чиханчин: «Могу сказать, что вместе с ФСБ удалось предотвратить порядка 1,5 миллиарда на строительстве объектов в Крыму и Туве. Вместе с ФНС мы в общей сложности взыскали по нашим материалам почти 5 млрд рублей, около 10 млрд они доначислили. Генеральная прокуратура 13 уголовных дел возбудила по нашим материалам по различным организациям».
На встрече зашла речь и о противодействии финансированию терроризма. По словам Чиханчина, совместно с ФСБ и коммерческими банками специалисты Росфинмониторинга построили модель финансового поведения террористов, и это позволило выявить около 200 подозреваемых, на которых уже заведены уголовные дела.
Читайте также
- Путину доложили о денежных потоках в НКО
из-за границы - Глава Росфинмониторинга доложил Путину о создании «антиотмывочной» системы
- В Кремле обещают рассмотреть письмо предпринимателей в поддержку Евтушенкова
- Путин поручил написать план по борьбе с отмыванием денег
- Путин поздравил Леонида Рошаля с
91-летием - Путин наградил Стаса Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»