В Подмосковье начался суд над черными банкирами, обналичившими 100 млрд рублей

Среди 11 фигурантов громкого уголовного дела восемь женщин — это операционисты и кассиры различных финансовых учреждений, которые, по версии следствия, занимались обналичиванием денежных средств.

Правоохранители назвали этой схему обналичивания крупнейшей в России. По версии следствия, на протяжении семи лет так называемые черные банкиры заключали липовые договоры с фирмами-однодневками. «Отмыв» таким образом деньги, они их обналичивали и передавали своим клиентам.

За все время существования этого незаконного бизнеса злоумышленникам удалось вывести в теневой сектор экономики баснословную сумму. Речь идет о более чем 100 миллиардах рублей. Преступная схема начала действовать в 2007 году. Она была детально продумана и использовалась в нескольких субъектах России. Но все же сбой произошел: на группу вышли в ходе спецоперации в 2013 году.

Тогда в аэропорту Внуково развернулся настоящий боевик с перестрелкой. Сотрудники МВД и ФСБ остановили несколько микроавтобусов, которые были забиты деньгами. Во время захвата перевозчики оказали сопротивление и открыли огонь.

После передачи дела Следственному комитету было проведено около двух тысяч обысков в офисах и квартирах подозреваемых. Но некоторые из фигурантов уголовного дела все же продолжают настаивать на своей невиновности, а другие отказываются сотрудничать со следствием.

Перевозчики из частного охранного предприятия получали по несколько миллионов рублей за один рейс. Но сейчас имущество всех фигурантов арестовано, а суд приступил к рассмотрению дела, возбужденного сразу по нескольким статьям.