В Киеве россиянина подозревают в организации преступной схемы по выводу денег с территории Украины.
Как сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ), задержан наш соотечественник при перевозке 210 тысяч долларов наличными.
Из сообщения Службы безопасности Украины: «Незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений разоблачила в Одессе Служба безопасности Украины. Оперативники задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных
По данным СБУ, ежемесячный оборот достигал 2 миллионов американских долларов. Украинские спецслужбы считают, что всего россиянину удалось вывести из страны 16 миллионов долларов. Сообщается, что после задержания у него изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей офшорных компаний и иностранных банков, а также платежную документацию, в которой содержится информация о фиктивных финансовых операциях.
Читайте также
- Украина от отчаяния развернула против России террористический фронт
- ФСБ: 5 человек задержаны по делу об украинском мошенническом
колл-центре - В «Ростелекоме» рассказали о центре телефонного мошенничества на Украине
- Мошенники попытались заставить ветерана СВО залить зеленкой урну с бюллетенями
16-летний сисадмин из Петербурга работал на украинских мошенников- МИД РФ:
«IT-армия» Украины стала проблемой для европейцев