ЦБ расскажет банкам о подозрительных клиентах

По информации газеты «Известия», в скором времени банки будут получать от ЦБ и Росфинмониторинга сведения о клиентах, с которыми были расторгнуты действующие договоры на обслуживание и которым было отказано в проведении операций. Эта мера должна помочь в борьбе с миграцией подозрительных клиентов в крупнейшие банки, которая усилилась в кризис.

Изначально данные для черных списков поступают в Росфинмониторинг от самих участников финрынка — банков и некредитных финансовых организаций. Финразведка будет информировать ЦБ обо всех клиентах-«отказниках», а тот — поднадзорные организации, и в первую очередь банки.

Данные о подозрительных клиентах будут включать сведения об организации, которая отказала в проведении трансакции или расторгла с ним договор, дату принятия решения об отказе, информацию о клиенте.