Осужденный за попытку возмещения НДС бизнесмен проходит по новому уголовному делу, связанному с выводом за рубеж миллиардов банка «Таврический».
В офисах и квартирах Петербурга, а также на предприятиях Ленинградской области начались обыски по новому делу бизнесмена Александра Сабадаша. Сегодня оперативники службы экономической безопасности МВД и ФСБ пришли домой к генеральному директору «Выборгской целлюлозы», президенту Выборгской лесопромышленной корпорации, посетили офисы и производства.
Как сообщает «Фонтанка.ру», все эти компании подконтрольны Александру Сабадашу, который в марте прошлого года был приговорен к шести годам лишения свободы за покушение на мошенничество в особо крупном размере.
В рамках последнего эпизода участников подозревают в реализации схемы, когда деньги банка «Таврический» выдавались лесозаготовительному комбинату без обеспечения и уходили десяткам компаний. Позднее те в свою очередь оказывались банкротами. В итоге средства переводились за рубеж структурам, связанным с Александром Сабадашем, сообщает
Читайте также
- В Петербурге обезвредили теневых банкиров
- У питерского автодилера ищут «грязные» деньги от обналички
- Уводили деньги через
фирмы-однодневки : питерская полиция задержала группировку обнальщиков - Полиция Петербурга провела масштабные обыски по делу теневых банкиров
- Главарем питерской банды теневых бизнесменов оказался полковник ФСБ
- Банк «Советский» обыскивают по делу о мошенничестве