Столичные полицейские в ходе обыска обнаружили у мошенников чемодан денег. Правоохранители изъяли 154 миллиона рублей наличными. Всего же задержанные заработали более одного миллиарда. Предполагается, что за несколько лет аферисты обналичили около 50 миллиардов.
В Москве задержаны лжебанкиры, которые вывели из легального оборота в теневой сектор более 50 миллиардов рублей. Предполагается, что всего мошенникам удалось заработать свыше 1 миллиарда рублей.
Елена Алексеева, официальный представитель МВД России: «В полицию Москвы поступила информация в отношении организованной группы лиц, осуществляющей незаконную банковскую деятельность на территории столицы и иных регионов России. Сотрудниками полиции установлено, что в период с 2011 года по май 2015 года подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций».
Есть информация, что незаконные финансовые операции по обналичиванию средств подозреваемые проводили в разных регионах страны, в Москву деньги доставляли самолетами, после чего на бронированных машинах развозили клиентам своеобразной финансовой «прачечной».
Читайте также
- Четырех менеджеров банка обвинили в коммерческом подкупе в Москве
- В Пулково задержали мошенников из Москвы
- Суд отказался арестовывать главу букмекерской конторы «Мелбет»
- Главу букмекерской компании «Мелбет» задержали по делу о мошенничестве
- В Москве разоблачили банду лжериелторов
- Мошенники выманили у москвички более 162 миллионов рублей