Банк России отозвал с 21 августа 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у владивостокского «Далта-банка» .
Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.
По данным регулятора, организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в части представления информации в уполномоченный орган. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах, сообщает ТАСС.
В
Согласно данным отчетности, по величине активов банк АО
Новости по теме
Читайте также
- Bloomberg: ЕС намерен ввести санкции против Системы передачи финансовых сообщений ЦБ РФ
- Центробанк недоволен высокими комиссиями за снятие наличных с кредиток
- ЦБ: максимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 14,92%
- ЦБ и финразведка тестируют сервис «Знай своего криптоклиента»
- Россияне активно несут деньги в банки
- Цб проведет эксперимент по видеоидентификации клиентов банков