Полиция Петербурга допрашивает участников банковской аферы

Около 3 миллиардов рублей удалось обналичить участникам банковской группировки, которых накануне в ходе масштабной спецоперации задержали полицейские Петербурга. По уточненным данным, обыски прошли в девяти финансовых учреждениях города. Их подозревают в организации схемы по обналичиванию денежных средств через так называемые фирмы-однодневки.

В ходе оперативных действий изъяты документы, печати, мобильные телефоны. Трое банковских работников задержаны. Один из них, как предполагает следствие, работает управляющим одной из финансовых организаций. Его подельник вел бухгалтерскую отчетность, второй занимался выдачей наличных средств клиентам.

Полиция установила, что для обналичивания организатор привлекал еще одного участника, который выдавал деньги. Они перечислялись под видом оплаты за несуществующие товары или услуги. Точная сумма обналиченного и количество эпизодов в деле группировки следователи уточняют.