Следователи пришли в офис Valio в рамках уголовного дела о незаконных банковских операциях

Стали известны причины обысков, проведенных сегодня утром в петербургском офисе финской компании Valio на Приморском проспекте, 54. Как передает ИТАР-ТАСС, следственные действия проходили по уголовному делу «о незаконной банковской деятельности по факту создания преступного сообщества, в состав которого входил депутат одного из районов Республики Дагестан».

Официальный представитель СК РФ Владимир Маркие пояснил, что в 2011–2013 годах это преступное сообщество на территории ряда регионов страны осуществляло незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода на сумму более 45 млн рублей.

В ходе расследования было установлено, что членами преступного сообщества под видом законных банковских операций перечислялись денежные средства на счета более 20 юридических лиц, в числе которых оказались и счета подразделений компании Valio в Санкт-Петербурге.